7月10日下午，公司在調(diào)度會議室召開了內(nèi)控體系優(yōu)化安排會議。會議的主要目的是貫徹落實股份公司關(guān)于開展內(nèi)控體系優(yōu)化及建設(shè)工作的要求，總結(jié)公司三年來的內(nèi)控管理工作取得的成績和不足，安排部署公司今后一個時期內(nèi)控體系優(yōu)化及建設(shè)工作。公司總經(jīng)理劉水利，公司總會計師萬軍鋒，公司機關(guān)部門負(fù)責(zé)人、市區(qū)相關(guān)單位負(fù)責(zé)人參加了會議。
劉水利在會上對公司三年來在內(nèi)控管理工作中取得的成績給予肯定，并指出了公司內(nèi)控管理工作中存在的問題和不足，要求各單位、各部門要充分認(rèn)識公司內(nèi)控體系建設(shè)存在的短板，通過對各項管理制度、管理流程的梳理和優(yōu)化，建立科學(xué)規(guī)范的內(nèi)部控制管理體系，為規(guī)避企業(yè)管理風(fēng)險、實現(xiàn)效益最大化提供保障。他強調(diào)，各單位、各部門要充分認(rèn)識內(nèi)控管理工作的重要性，在制度梳理和流程優(yōu)化中，本著對企業(yè)負(fù)責(zé)的精神，按照內(nèi)部控制管理規(guī)范的要求，對不符合流程管控的制度和流程進行修訂完善，使企業(yè)的管理制度和管理流程進一步規(guī)范化、合理化，形成決策有依據(jù)，執(zhí)行有標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)果有評價；事前有計劃，事中有監(jiān)控，事后有檢查的企業(yè)內(nèi)部控制格局。他強調(diào)，內(nèi)控制建設(shè)是一項復(fù)雜、專業(yè)性強的工作，為了形成一套系統(tǒng)、高質(zhì)量的制度規(guī)范，各部門要站在講政治，對公司經(jīng)濟效益高度負(fù)責(zé)的高度，切實配合中介機構(gòu)、企管部、審計部做好此次內(nèi)控優(yōu)化工作。他要求，各部門要指定一名副處級以上領(lǐng)導(dǎo)和工作人員，負(fù)責(zé)各項工作的銜接，確保優(yōu)化工作按照規(guī)定的時間節(jié)點，高質(zhì)量的完成。審計部要加強復(fù)合型審計人員的培訓(xùn)，審計人員不僅要精通財務(wù)會計、審計業(yè)務(wù)，又要具備經(jīng)濟法律、經(jīng)營管理、計算機、工程技術(shù)等多方面知識，還要有相應(yīng)的組織、指揮和協(xié)調(diào)工作能力，更要具有良好的職業(yè)道德素質(zhì)。審計部門要不斷加強與外部審計的交流與合作，借助中介機構(gòu)的力量，充分利用其從業(yè)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)較高、經(jīng)驗豐富的優(yōu)勢，進行優(yōu)勢互補，取長補短，全面提高內(nèi)控意識和風(fēng)險管理水平。
萬軍鋒主持會議并作講話。他指出，此次內(nèi)部控制優(yōu)化建設(shè)工作時間緊、任務(wù)重，各部門要密切配合會計師事務(wù)所搞好基礎(chǔ)工作，按照劉水利總經(jīng)理講話要求，抽調(diào)精兵強將，高質(zhì)量地完成好此項任務(wù)。同時，要認(rèn)真?zhèn)鬟_貫徹會議精神，不斷加強學(xué)習(xí)，相互促進，防控風(fēng)險，盡快使企業(yè)內(nèi)控工作做出成效。
會上，希格碼會計事務(wù)所項目組經(jīng)理對內(nèi)部控制體系優(yōu)化建設(shè)工作相關(guān)內(nèi)容進行了現(xiàn)場培訓(xùn)。企業(yè)管理部、審計部有關(guān)人員分別從不同的角度，對如何開展好內(nèi)控工作提出了具體意見，并對相關(guān)細(xì)則進行了說明。
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